Operação Insider Key cumpre 12 mandados de busca e apreensão; quadrilha causou prejuízo de R$ 17 milhões
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (7) a Operação Insider Key, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. O grupo aplicava golpes por meio da desaverbação indevida de empréstimos consignados e da prática conhecida como “Golpe da Falsa Portabilidade”. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na cidade de Goiânia e 1 no município de Corumbaíba, em Goiás.
Durante as diligências, os policiais federais apreenderam 12 armas de fogo registradas em nome de um dos líderes da quadrilha, que também atuava no ramo de soluções financeiras por meio de uma empresa de fachada. A Justiça Federal determinou ainda o sequestro de bens dos investigados, incluindo imóveis, veículos e valores em contas bancárias, como forma de reparar os prejuízos aos cofres públicos e interromper o esquema de lavagem de dinheiro identificado na investigação.
De acordo com a Polícia Federal, o grupo causou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 17 milhões à instituição financeira pública. As investigações revelaram movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigados, aquisição de imóveis em nome de terceiros e uso de contas de passagem e empresas fictícias para ocultar patrimônio.
Os envolvidos poderão responder, conforme a participação de cada um, pelos crimes de peculato eletrônico, corrupção passiva, corrupção ativa, gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
